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가상자산거래소

코인원, 농협과 실명확인 계좌 발급 재계약…특금법 대비 '청신호'

가상자산 거래소 코인원이 NH농협은행과 실명확인 계좌 발급에 대한 재계약을 완료했다고 31일 밝혔다. 은행이 발급하는 실명확인 계좌는 내년 3월 시행될 개정 특금법 내에서 가상자산 사업자(VASP)들이 사업 신고를 위해 필수로 갖춰야 하는 요건 중 하나다. 코인원은 △자금세탁방지 대응 계획 및 현황 △이용자 본인확인 절차와 인증방법 △이상거래 탐지 및 제어 프로세스 △사고예방 방지대책 △개인정보 내부통제방안 등의 항목에서 모두 적정 의견을 받아 이번 재계약을 마무리했다. 농협은 2018년 1월부터 코인원와 협력 관계를 맺고 실명확인 계좌를 발급하고 있다. 현재 국내에 은행과 직접 계약을 통해 실명확인 계좌를 발급받고 있는 거래소는 코인원을 비롯해 빗썸, 업비트, 코빗 등 4개에 불과하다. 이들 거래소 서비스를 이용하려면 제휴 은행 계좌 개설이 필수다....

AML

업비트, 특금법 대비 완료…"AML 언제든 도입 가능"

두나무가 특정 금융거래정보법(특금법) 시행에 대비한 자금세탁방지(AML) 제도 구축과 시스템 개발을 완료했다고 밝혔다. 가상자산 사업자(VASP)의 AML 구축은 개정 특금법이 강조하는 핵심이자 국제자금세탁방지기구(FATT)도 전세계 가입국에 권고한 사항이다. AML은 VASP가 고객의 신원 확인, 위험평가, 자금세탁 의심거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 두나무가 운영하는 가상자산 거래소 업비트는 작년 하반기부터 AML 제도 전반에 대한 컨설팅을 진행하고, 올해 초 업체를 선정해 솔루션 도입을 시작했다. 업비트가 새롭게 구축한 AML 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공한다. △고객확인제도(KYC) 측면에서 요주의 인물 필터링과 회원의 위험 평가, 위험도에 따른 회원 관리를 하나의 시스템으로 일원화해 운영할 수 있게 한다 △의심거래보고(STR) 측면에서 산출된 의심 거래를 담당자가 분석한 뒤 금융정보분석원에...

VASP

가상자산 거래소 1위는 '빛 좋은 개살구'…하락세 뚜렷

블록체인 상장 마케팅 연구소 이더랩이 6월 국내 가상자산 거래소 방문자 트래픽 보고서를 공개했다. 비즈니스용 웹 분석 서비스 시밀러웹(Similarweb) 기준이다. 조사 결과 3개월 평균 방문자 수와 거래량 모두 빗썸이 1위를 차지했다. 하지만 방문자 수는 작년에 비해 크게 감소한 것으로 나타났다. 보고서에 따르면 빗썸은 4~6월 평균 방문자 수 집계에서 약 386만명을 기록하며 1위를 차지했다. 2위는 330만명의 업비트, 3위는 245만명의 코인빗, 4위는 96만명이 방문한 프로비트다. 상위권 거래소의 순위는 이전과 비슷하지만, 주목할 점은 방문자 감소세다. 이더랩이 작년 11월에 공개한 동일 보고서에서 빗썸은 484만명, 업비트는 440만명의 월평균 방문자 수를 기록했다. 8개월 동안 각각 100만명 정도가 줄어든 수치다. 특히 1위 빗썸의 경우 그보다 앞선 2019년 8월~10월...

가상자산거래소

바이낸스KR, 코인 오더북 공유 가속화

바이낸스KR이 바이낸스 글로벌 거래소와 오더북 공유를 통한 신규 코인 거래 지원에 나선다. 바이낸스 KR에 따르면, 현재 오더북이 공유된 코인은 리플(XRP), 이오스(EOS), 라이트코인(LTC), 이더리움클래식(ETC) 4종이며 금주 내 비트코인캐시(BCH)가 추가될 예정이다. 해당 코인들은 BTC, USDT, BUSD 마켓에서 거래할 수 있다. 오더북 공유의 거래 편의성을 높이기 위해, BKRW로 충전 후 USDT 및 BUSD로 전환해 사용할 수 있는 BKRW/USDT와 BKRW/BUSD 페어도 함께 오픈했다. 바이낸스KR은 이번 달 내 개별 마켓을 오픈하고 오더북 공유 코인을 늘려 나간다는 계획이다. 이와 함께 바이낸스KR은 6월 말까지 진행하기로 했던 BKRW 코인 거래 수수료 무료 프로모션을 오는 31일까지 연장한다고 밝혔다.

가상자산

가상자산 투자, "투자 유의 종목 꼭 확인하세요"

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 투자자들을 대상으로 투자 유의 종목과 지정 사유 확인의 생활화를 당부했다. 작년 2월 업비트를 시작으로 많은 가상자산 거래소에서 투자자들의 주의를 환기시키기 위한 ‘투자 유의 종목제’를 실시하고 있다. 변동성이 큰 가상자산 투자의 특성상 주식과 마찬가지로 안전한 투자 포트폴리오 구축은 매우 중요한 문제다. 이를 돕기 위해 거래소들은 각자의 기준을 근거로 투자 유의 종목을 정하고 지정 사유를 공개한다. 기준은 조금씩 다르지만, 투자 유의 종목으로 지정되는 이유는 크게 세 가지다. △해당 블록체인 프로젝트 상황에 중대한 변화가 생긴 경우 △핵심 기술이 달라진 경우 △거래량이 급격히 하락하는 경우다. 가령 메인넷 이동을 공표한 뒤 그에 따른 기술 지원이 이뤄지지 않는 경우, 유동성이 현저히...

가상자산거래소

"때아닌" 거래소 인수 젠서, 무슨 이유로?

젠서(Xensor) 재단이 가상자산 거래소 비트포인트코리아를 인수했다고 25일 밝혔다. 사업체 거래는 그다지 놀랄 일이 아니지만, 문제는 시기다. 현재 국내 가상자산 업계는 특금법 통과 및 관련 시행령 제정을 앞두고 몸을 웅크리고 있는 중이다. 특히 많은 거래소들이 새로운 규제에서 요구하는 ISMS 획득, AML 체계 구축, 실명계좌 제공 은행 확보 문제 등으로 어려움을 겪고 있다. 이 때문에 일각에서는 특금법 정식 시행 이후 많은 중소 거래소가 문을 닫게 될 것이란 전망을 내놓기도 한다. 한마디로 지금은 국내에서 새로 거래소 사업을 시작하기에 좋은 시기는 아니다. 그런데 젠서는 왜 때아닌 거래소 인수를 진행한 걸까? 플랫폼으로서의 거래소 확보 이유가 우선 <블로터>에서 이일희 제닉스 스튜디오(젠서 개발사) 대표에게 직접 확인해본 결과, 목적은...

가상자산거래소

가상자산 거래소에 '커스터디 비즈니스'가 분다

금일 포블게이트가 미국 가상자산 거래소 제미니(Gemini)와 커스터디(Custody, 수탁) 서비스 이용계약을 체결했다고 밝혔다. 최근 국내 가상자산 거래소 중에는 외부 계약을 체결하는 거래소 외에도, 제미니처럼 자체 커스터디 사업을 확장하는 거래소도 적지 않은 추세다. 6월 기준 국내에서는 코인원과 업비트, 지닥, 고팍스 등이 자체, 혹은 자회사를 통한 커스터디 서비스를 제공 중이다. 4대 거래소에 속하는 빗썸과 코빗도 현재 커스터디 사업을 준비 중인 것으로 알려져 있다. 가상자산 거래소가 커스터디에 관심을 보이는 이유는 크게 두 가지다. 수익사업 확대 혹은 보안성 강화 측면이다. 먼저 기존 은행 서비스처럼, 가상자산 거래소 역시 커스터디를 통해 고객의 가상자산을 대신 보관해주며 수수료를 받거나 이를 활용한 투자 수익을 창출할 수 있다. 그동안 가상자산 거래...

BXA토큰

빗썸 실소유주, 재산국외도피 혐의로 경찰 수사 중

국내 4대 가상자산 거래소 중 하나인 빗썸의 실소유주 이정훈(44) 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장이 재산국외도피 혐의로 경찰 수사를 받고 있다고 <서울신문>이 21일 보도했다. 경찰은 이정훈 의장이 2018년 10월 김병건(57) BK그룹 회장과 진행한 빗썸홀딩스(빗썸코리아 최대주주) 주식양수도 계약 과정에서 해당 내용을 금융당국에 신고하지 않은 것에 재산국외도피 의도가 있는 것으로 보고 수사하고 있다. 국내 외국환거래법에 따르면, 해외법인에 국내 주식을 양도할 때는 기획재정부 장관에게 신고해야 한다. 하지만 이 의장이 신고를 누락하고 양도대금 잔금을 해외로 빼돌리려 했다는 의혹이다. 이 문제에 대해 이 의장 측은 “기재부 장관 신고는 해외 직접투자 건에만 해당한다”고 주장했으나, <서울신문>은 추가 확인 결과 주식 양도대금에 대한 채권을 보유한 이 의장의 경우는 기재부 장관 신고...

가상자산거래소

바이낸스, 올 여름 '금융 중심지' 영국에 거래소 설립

가상자산 거래소 바이낸스가 영국에 진출한다. 바이낸스.UK는 영국 금융행위관리국(FCA) 허가를 받아 올해 여름 중 서비스를 개시하며, 먼저 데스크탑 웹 버전 출시 후 올해 말까지 모바일 버전을 선보일 예정이다. 바이낸스.UK에서는 영국 파운드(GBP)와 유로(EUR)로 가상자산을 거래할 수 있다. 영국의 FPS(신속지불방식)과 SEPA(단일유로지불영역) 네트워크를 통해 은행 송금 기반의 보다 손쉬운 디지털 통화 거래 서비스를 제공받을 수 있다. 또 바이낸스.UK에는 직불카드를 통해 법정화폐와 가상자산을 거래할 수 있는 옵션이 포함된다. 고객 전용코드 및 계좌번호 발급으로 가상 은행계좌를 개설할 수도 있다. 바이낸스 관계자는 “해당 서비스들이 시장에서 가장 낮은 수수료로 운영될 것”이라고 밝혔다. 추가로 신원 검증을 마친 사용자들은 거래소의 고급 거래 플랫폼을 활용해 유동성이 잘 구축된 현물 거래쌍을 이용할...

ISMS

빗썸, 상반기 사이버 위기대응 훈련 우수기업 선정

가상자산 거래소 빗썸이 과기정통부와 KISA가 공동주최한 ‘2020년 상반기 사이버 위기대응 모의훈련’ 우수기업으로 선정됐다고 밝혔다. 95개 기업이 참여했으며 5개 기업이 우수 기업으로 선정됐다. 우수기업 중 가상자산 거래소는 빗썸이 유일하다. 사이버 위기대응 모의 훈련은 사이버 공격 발생시 신속한 대응 체계를 점검하기 위한 훈련이다. ▲기업별 맞춤형 악성 이메일 전송을 통한 지능형지속위협(APT) 공격 대응 절차 점검 ▲대규모 디도스(DDoS) 공격 전송 후 복구체계 점검 ▲전문 화이트해커를 투입한 웹사이트 대상 모의 침투 등 실전형 훈련으로 진행된다. 이번 훈련은 지난 5월 11일부터 27일까지 진행됐다. 빗썸은 안전한 가상자산 거래 환경을 구축하기 위해 지속적인 보안 강화에 나서고 있다고 밝혔다. 이미 국내 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 받았으며, 국제표준화기구의 정보보호 인증(ISO27001), 개인정보보호...